Инвесторам и акционерам

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Автотеплотехник» сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 15 мая 2020 года. Почтовый адрес по которому акционеры направляют заполненные бюллетени: 625031, г. Тюмень, улица Ветеранов труда, 11. Форма проведения собрания – заочная (без совместного присутствия акционеров).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 15 мая 2020г.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 20 апреля 2020 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, приложений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового 2019 года.
4. Выборы членов Совета директоров общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 99006437319/З-1 от 31.01.2020г. между Открытым акционерным обществом «Автотеплотехник» (ОАО «Автотеплотехник») (далее – Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Западно-Сибирский коммерческий банк» (ПАО «Запсибкомбанк») (далее – Залогодержатель) оформляемого в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 990064373/19Л от 31.01.2020г. в сумме 110 000 000 руб. заключенному между ОАО «Автотеплотехник» и ПАО «Запсибкомбанк».
8. Приведение устава Общества в соответствие с законодательством РФ, утверждение устава в новой редакции.
9. О предоставление согласия на одобрение крупной сделки (договора лизинга) с ООО «ЮниКредит Лизинг».

Функции счетной комиссии осуществляет АО «Новый регистратор» в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций.
С материалами по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 11, кабинет отдела кадров, телефон: 47-49-05, 47-24-31.
Направляем Вам 2 (два) бюллетеня для голосования, которые просим заполнить и выслать по указанному выше почтовому адресу.

 

Председатель Совета директоров Д.И. Зайцев


Устав:

Проект устава

Договоры:

Договор об ипотеке (залоге недвижимости) от 31.01.2020

Годовые отчеты:

Годовой отчет за 2019 год
Годовой отчет за 2018 год
Годовой отчет за 2011 год
Годовой отчет за 2010 год
Годовой отчет за 2009 год
Годовой отчет за 2008 год
Годовой отчет за 2007 год
Годовой отчет за 2006 год
Годовой отчет за 2005 год
Годовой отчет за 2004 год

Ежеквартальные отчеты:

2 квартал 2012
1 квартал 2012
4 квартал 2011
3 квартал 2011
2 квартал 2011
1 квартал 2011
4 квартал 2010
3 квартал 2010
2 квартал 2010
1 квартал 2010
4 квартал 2009
3 квартал 2009
2 квартал 2009
1 квартал 2009
4 квартал 2008
3 квартал 2008
2 квартал 2008
1 квартал 2008
4 квартал 2007
3 квартал 2007
2 квартал 2007
1 квартал 2007
4 квартал 2006
3 квартал 2006
2 квартал 2006
1 квартал 2006
4 квартал 2005



Яндекс.Метрика